Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1.Общие сведения |
|
|
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Железобетон» |
|
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Железобетон»» |
|
1.3.Место нахождения эмитента |
430026, Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе,6 |
|
1.4.ОГРН эмитента |
1021301116132 |
|
1.5.ИНН эмитента |
1328010717 |
|
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
55487-D |
|
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2.Форма проведения общего собрания – собрание. 2.3.Дата и место проведения общего собрания- 07.04.2009 г. г.Саранск, Александровское шоссе,6 2.4.Кворум общего собрания – 7492 голосов 2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос №1, №2, № 3. Утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской отчетности; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. вознаграждений выплачиваемых членам совета директоров и о дивидендах. Итоги голосования: «за» - 7492 голосов « против» - нет « воздержался» - нет Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества. Итоги голосования: Егошина «за» - 7492 голосов Татьяна « против» - нет Александровна « воздержался» - нет Глаголева «за» - 7492 голосов Анастасия « против» - нет Николаевна « воздержался» - нет Меркушкин «за» - 7492 голосов Александр « против» - нет Иванович « воздержался» - нет Мурсалимова «за» - 7492 голосов Раиса « против» - нет Петровна « воздержался» - нет Рузманов «за» - 7492 голосов Виктор « против» - нет Петрович « воздержался» - нет Вопрос № 5.Избрание ревизионной комиссии общества. Итоги голосования: Автайкина «за» - 5339 голосов Надежда « против» - нет Николаевна « воздержался» - нет Букина «за» - 5339 голосов Людмила « против» - нет Ивановна « воздержался» - нет Руненкова «за» - 5339 голосов Тамара « против» - нет Николаевна « воздержался» - нет Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества – фирма ООО»Аудитинформ-Саранск» Итоги голосования: «за» - 7492 голосов « против» - нет « воздержался» - нет Вопрос № 7. Избрание счетной комиссии общества. Итоги голосования: Соловей «за» - 7492 голосов Татьяна « против» - нет Петровна « воздержался» - нет Панкова «за» - 7492 голосов Татьяна « против» - нет Павловна « воздержался» - нет Сундикова «за» - 7492 голосов Мария « против» - нет Николаевна « воздержался» - нет 2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием. 1-3 Решили: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность; утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров -7000 рублей в квартал и решение о выплате(объявление) годовых дивидендов на все размещенные акции по 1700 рублей на одну акцию(в т.ч. промежуточные); 4.Решили: Избрать в состав Совета директоров общества: Егошину Татьяну Леонидовну Глаголеву Анастасию Николаевну Меркушкина Александра Ивановича Мурсалимову Раису Петровну Рузманова Виктора Петровича 5.Решили: Избрать в ревизионную комиссию: Автайкину Надежду Николаевну Букину Людмилу Ивановну Руненкову Тамару Николаевну 6.Решили: Утвердить аудитора Общества – фирму ООО «Аудитинформ – Саранск». 7.Решили:Избрать в счетную комиссию: Панкову Татьяну Павловну Соловей Татьяну Петровну Сундикову Марию Николаевну 2.7. Дата составления протокола общего собрания 22.04.2009г. |
|
|
|
3. Подпись |
|
3.1.Генеральный директор __________________ В.П.Рузманов 3.2. Дата 23.04.2009г. м.п. |